Pourquoi dois-je fournir un justificatif de provenance des fonds lorsque je fais un virement supérieur à 10 000€ ?

Certains d’entre vous sont parfois surpris de devoir fournir un justificatif lors du crédit de votre compte VeraCash. Ici, c’est le dispositif anti-blanchiment qui nous impose cette réglementation.

C’est pour cela que nous vous demandons un justificatif de provenance des fonds (vente immobilière, clôture assurance vie, etc.) dans le cas suivant :

• Pour tout versement unique supérieur à 10 000€ ;
• Pour tout volume de dépôt supérieur à 10 000€ cumulé sur un mois glissant.

Afin de mieux comprendre les raisons de cette demande, nous avons rédigé un article à ce propos sur notre blog.

À voir aussi :

• Combien de temps met un crédit par virement bancaire à arriver sur mon compte VeraCash ?